ЦБ лишил лицензии еще один банк
21.03.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРегулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Телекоммерц Банка» из Тулы, занимавшего по величине активов 416-е место в банковской системе России.
Сообщается, что банк «Телекоммерц» неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
По данным ЦБ, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года в банке наблюдался резкий рост объема сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.
Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов. В конце февраля «Телекоммерц Банк» провел крупные сделки с ценными бумагами, которые, по данным Банка России, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.
Таким образом, в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов кредиторов, отмечает регулятор.
Лента новостей
Утверждены единые правила подачи в СФР сведений и документов для выплаты пособий
сегодня в 11:12Страховые взносы
С 1 мая 2024 года изменены ставки акцизов на вино
сегодня в 10:01Налоги
2 мая 2024 года завершается декларационная кампания
вчера в 15:55Налоги
Где экспортерам брать электронные реестры до 1 июля 2024 года
вчера в 15:25Налоги
Компания несет убытки. Подавать ли уведомление о КИК?
вчера в 15:25Налоги