ЦБ лишил лицензии еще один банк

Регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Телекоммерц Банка» из Тулы, занимавшего по величине активов 416-е место в банковской системе России.

Сообщается, что банк «Телекоммерц» неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По данным ЦБ, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года в банке наблюдался резкий рост объема сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов. В конце февраля «Телекоммерц Банк» провел крупные сделки с ценными бумагами, которые, по данным Банка России, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

Таким образом, в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов кредиторов, отмечает регулятор.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.