Финансовая разведка выявила 50 случаев отмывания денег
31.05.2002Комитет по финансовому мониторингу РФ по материалам, представленным банками, выявил 50 явных случаев отмывания денег. Об этом сообщил глава КФМ России Виктор Зубков. По его словам, все материалы преданы в правоохранительные органы. Одно уголовное дело уже возбуждено. Напомним, что информация о «подозрительных» сделках представляется кредитными организациями в Комитет в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
Лента новостей
Названо число сотрудников, имеющих опыт работы по совмещению
вчера в 16:55Экономика и общество
Сотрудники рассказали о готовности рекомендовать своего работодателя друзьям
вчера в 16:31Экономика и общество
Какие ошибки в транспортных документах оказываются сродни фальсификациям?
вчера в 15:00Учет и отчетность
За вред от арендованного с экипажем т/с отвечает арендодатель
вчера в 14:38Разное
За прогул, совершенный в выходные дни, уволить нельзя
вчера в 14:03Кадры
