Финансовая разведка выявила 50 случаев отмывания денег
31.05.2002Комитет по финансовому мониторингу РФ по материалам, представленным банками, выявил 50 явных случаев отмывания денег. Об этом сообщил глава КФМ России Виктор Зубков. По его словам, все материалы преданы в правоохранительные органы. Одно уголовное дело уже возбуждено. Напомним, что информация о «подозрительных» сделках представляется кредитными организациями в Комитет в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
Лента новостей
ФНС рассмотрела 5 сложных ситуаций применения ККТ
сегодня в 10:38Организация бизнеса
Представители ИП получили доступ в Личный кабинет ИП
сегодня в 10:35ИП
Считается ли логотип на крыше магазина рекламой: разъяснил ВС
сегодня в 10:09Организация бизнеса
РСВ за руководителя нужно представлять независимо от наличия сотрудников
сегодня в 09:49Налоги
В какие дни, когда совершается большая часть крупных и спонтанных покупок?
сегодня в 08:52Экономика и общество
