ЦБ лишил лицензии еще один банк
21.03.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРегулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Телекоммерц Банка» из Тулы, занимавшего по величине активов 416-е место в банковской системе России.
Сообщается, что банк «Телекоммерц» неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
По данным ЦБ, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года в банке наблюдался резкий рост объема сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.
Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов. В конце февраля «Телекоммерц Банк» провел крупные сделки с ценными бумагами, которые, по данным Банка России, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.
Таким образом, в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов кредиторов, отмечает регулятор.
Лента новостей
Возмещать НДС будут в недельные сроки
04.05.2024Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
04.05.2024Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
03.05.2024Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
03.05.2024Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
03.05.2024Налоги