Центробанк будет оценивать работу банков по контролю за легализацией преступных доходов

Банк России письмом от 06.03.2002 № 27-Т рекомендует своим территориальным отделениям приступить к проверке кредитных организаций. Специалисты инспекционных подразделений будут оценивать, как банки соблюдают требования закона о противодействии легализации преступных доходов. В частности, будет проверено, разработаны ли в банках правила внутреннего контроля, назначен ли сотрудник, который следит за исполнением закона. Инспекторы посмотрят, установлены ли банками признаки «подозрительных» сделок, а также порядок определения лиц, которые совершают операции, подлежащие контролю, и т. д. Вся информация, собранная в ходе проверок в марте–апреле 2002 года, поступит в Банк России до 1 мая.