Банковские счета будут блокировать без суда – на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в антиотмывочное законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Предполагается, что решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.

Одновременно с этим генпрокурор сможет опротестовать вынесенное решение о блокировке счета, если оно было сделано с нарушением законодательства. При этом срок рассмотрения протеста составляет 48 часов.

Законопроект предусматривает возможность дальнейшего приостановления операций по счетам и банковским картам после окончания 10-дневного срока, если госорганы примут решение и их поддержит суд.

Для оперативного исполнения принятых решений Росфинмониторинг сможет информировать банки в электронном виде – аналогично действующему механизму оповещения кредитных организаций о перечне террористов. Причем в случае отмены решения о приостановлении операций предусматривается незамедлительное информирование Росфинмониторинга и последующее доведение информации об этом до кредитных организаций.

Для защиты прав граждан, в отношении которых приостановлены расходные операции, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые не распространяется решение суда: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ и др.

«Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества ‎и граждан в случае использования финансовых инструментов ‎в противоправных целях», – отметили авторы законопроекта.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru