Росфинмониторинг расширил сферу контроля

Финразведка опубликовала новый регламент проверок фирм, осуществляющих финансовые операции и сделки с имуществом, на предмет соблюдения «антиотмывочного» законодательства. Действие этого документа, утвержденного приказом ФСФМ от 23 мая 2008 г. № 131 (зарегистрирован Минюстом 6 июня 2008 г.), распространяется на компании, «в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы». К таковым относятся лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы и организаторы лотерей, риелторские фирмы, а также коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. В документе, в частности, говорится, что камеральные и выездные проверки в отношении таких организаций могут охватывать любой период деятельности организации, начиная с 1 февраля 2002 года – даты вступления в силу закона № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию преступных доходов». Кроме того, в данном приказе закреплены сроки проведения ревизий, представления истребованных Росфинмониторингом документов, условия продления периода проверки и т. д.