Бухгалтеров обяжут вести досье на заказчиков
19.02.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаКомпании, специализирующиеся на предоставлении бухгалтерских и юридических услуг, перед заключением договора с клиентом обязаны будут проверить его «со всех сторон». Проект соответствующего приказа Росфинмониторинга опубликован на едином портале нормативных правовых актов.
В отношении клиента-физлица достаточно будет узнать его паспортные данные, гражданство, адрес, ИНН, СНИЛС, контакты, а также поинтересоваться о происхождении его денег и имущества.
С компаниями – сложнее. На такого клиента надо собрать целое досье, которое включает сведения о регистрации, руководстве, целях деятельности, финансовом положении, лицензиях и т. д.
Остается добавить, что недавно компаниям и ИП, оказывающим бухгалтерские услуги, было спущено иное предписание – незамедлительно сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
вчера в 15:55Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
вчера в 15:25Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
вчера в 15:18Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
вчера в 15:09Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
вчера в 14:55Кадры