Лицензии отозвали сразу у трех кредитных организаций
09.08.2017 распечататьБанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московских Коммерческого банка «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс», а также у челябинского «Резерва», сообщается в пресс-релизах на сайте регулятора.
КБ «Анелик РУ» являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. В его деятельности регулятор обнаружил многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Помимо этого банк с конца прошлого года был вовлечен в проведение сомнительных операций, направленных на вывод активов за рубеж и их обналичивание. Он являлся участником системы страхования вкладов.
Небанковская кредитная организация «Континент Финанс» также не соблюдала законодательство о противодействии отмыванию доходов. Кроме того, она проводила сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.
Что касается «Резерва», то в последние несколько месяцев деятельность банка была сопряжена с повышенными кредитными рисками, в связи с чем ЦБ неоднократно направлял в адрес кредитной организации требования о доформировании соответствующих резервов. Однако вместо этого банк осуществлял операции, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества.
Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств, – указывает Центробанк.
Регулятор также отмечает, что руководство банка фактически самоустранилось от решения возникших проблем, что свидетельствует о невозможности нормализации его финансового состояния. До отзыва лицензии ЦБ трижды вводил в банке ограничения на привлечение вкладов населения.
По состоянию на 1 июля челябинский АО Банк «Резерв» занимал 415-е место в банковской системе России. Он также являлся участником системы страхования вкладов, так что клиенты банка смогут рассчитывать на возврат денежных средств до 1,4 млн рублей.
Лента новостей
Когда отъезд из страны не меняет налоговое резидентство
вчера в 13:12Налоги
Курортный сбор может стать туристическим налогом
11.05.2024Налоги
Госдума утвердила премьера
10.05.2024Экономика и общество
Блогер Д.Портнягин возместил сумму неуплаченных налогов, штрафы и пени
10.05.2024Ответственность
Уголовная ответственность за схемы с «бумажным» НДС
10.05.2024Ответственность