Московский банк лишили лицензии за сомнительные операции
05.07.2017 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦентробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка» (МНИБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Причины: кредитная организация осуществляла сомнительные транзитные операции. Они проводились, несмотря на то, что надзорный орган применял различные меры, направленные на их пресечение. При этом МНИБ игнорировал требования нормативных актов ЦБ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, банк придерживался высокорискованной кредитной политике, а именно размещал средства в активы низкого качества.
Регулятор также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков МНИБ. В сложившихся обстоятельствах ЦБ решил вывести кредитную организацию с рынка банковских услуг. В банке назначили временную администрацию, а полномочия ее исполнительных органов приостановили.
МНИБ является участником системы страхования вкладов. Его учредили в 1994 году в форме акционерного общества закрытого типа под названием «Национальный инвестиционный банк». В 1996 году кредитная организация изменила свою организационно-правовую форму на ООО и получила современное наименование ─ «Московский национальный инвестиционный банк». В 2014 году он дважды привлекался к административной ответственности по статье 15.27 КоАП – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно отчетности ЦБ, по величине активов МНИБ на 1 июня 2017 года занимал 515-ю строчку в банковской системе страны.
Лента новостей
2 мая 2024 года завершается декларационная кампания
вчера в 15:55Налоги
Где экспортерам брать электронные реестры до 1 июля 2024 года
вчера в 15:25Налоги
Компания несет убытки. Подавать ли уведомление о КИК?
вчера в 15:25Налоги
Утверждены ставки платы за НВОС на 2024 год
вчера в 15:22Налоги
Можно ли ознакомить всех сотрудников с приказом о дисциплинарке?
вчера в 14:55Кадры