Банковскую тайну «приоткроют» для следователей
09.02.2017 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦБ РФ намерен упростить силовикам доступ к банковской тайне для борьбы с выводом активов из кредитных организаций. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью ТАСС.
По словам главы регулятора в настоящее время ЦБ выявляет мошеннические действия в банках, после чего направляет материалы правоохранительным органам. Однако исключения составляет информация, представляющая банковскую тайну. Это обстоятельство, говорит Набиуллина, ограничивает возможности силовиков, поскольку зачастую вывод активов связан с использованием счетов подставных аффилированных компаний.
Глава ЦБ отметила, что, если правоохранители будут получать соответствующие данные, то это станет еще одним шагом к тому, что банкирам не удастся избежать наказания.
Руководитель Банка России подчеркнула, что проблему вывода активов из банка его владельцами можно решить повышением эффективности надзора. В настоящее время регулятор имеет весьма ограниченный перечень случаев для надзорного вмешательства. Например, для пресечения какого-либо нарушения ЦБ должен представить доказательства злоупотреблений, чтобы подтвердить в суде обоснованность своих действий.
Набиуллина также добавила, что сейчас прорабатывается вариант внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать банкиров к ответственности за фальсификацию отчетности. Пока ЦБ в случае выявления несоответствий вправе лишь выдать предписание банку.
Лента новостей
ФНС напоминает о сроках сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
сегодня в 15:55Налоги
Расходы на покупку недвижимости при УСН
сегодня в 15:31Учет и отчетность
С 19 апреля применяются новые документы для составления мотивированного мнения
сегодня в 15:25Налоги
Когда плательщик ЕСХН может применить вычет НДС
сегодня в 15:17Налоги
Особенности трудового договора на срок до 2-х месяцев
сегодня в 14:55Кадры