Минфин указал, на какие компании следует обратить внимание

Так, при выполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», особое внимание должно быть уделено клиентам, осуществляющим операции с контрагентами из государств и территорий:

• предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (по перечню, утвержденному приказом Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н);
• не выполняющих рекомендации ФАТФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по перечню, утвержденному приказом Росфинмониторинга от 10 ноября 2011 г. № 361).

Эту информацию финансисты приводят в письме от 6 июня 2013 года № 07-02-05/20990.