Банк лишился лицензии – за «теневые риски»
11.02.2022 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России отозвал лицензии у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ), сообщил регулятор в пятницу. По мнению ЦБ, эта организация допускала высокие риски участия в нелегальном игорном бизнесе и других теневых финансовых операциях.
ККБ выступал расчетным банком системы WebMoney. При этом, как указал Центробанк, он фактически не вел традиционной банковской деятельности, а вместо этого занимался электронной коммерцией. При этом банк не проверял экономический смысл проводимых им финансовых операций, несмотря на непрозрачные источники средств. Все это противоречит «антиотмывочным» нормам закона.
Кроме того, в предыдущие 12 месяцев регулятор неоднократно применял к ККБ дисциплинарные меры и вводил ограничения, но это не исправило ситуацию.
«Консервативный коммерческий банк» возник в 1990 году как «Краскомбанк». На момент утраты лицензии он занимал 164-е место в российской банковской системе. ККБ был участником системы страхования вкладов.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры