Борьба с подпольным игорным бизнесом - исповедь ОБЭПовца

20.01.2012

С 1 июля 2009 года проводить азартные игры в нашей стране разрешено в специально отведенных для этого зонах. Таким образом, жаждущие азарта столичные игроки лишились единственной для них радости в жизни. Правда, ехать неизвестно куда народ не торопился, да и незачем – многие казино несмотря на запрет продолжили активную деятельность. На борьбу с ними стали грозные сотрудники полиции. Рассказать о борьбе с незаконным игорным бизнесом в столице решился уже бывший сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Андрей Новиков (имя и фамилия по понятным причинам изменены).

Каждого игрока со стажем постоянно тянет в казино: к рулетке, картам или «однорукому бандиту». Все дело в азарте – предвосхищении успеха, фарта, счастливого числа. Наваждение вероятной удачи настолько уносит человека в мир иллюзий, что он уже не в состоянии владеть своими мыслями. Это патологическая склонность к азартным играм уже болезнь, и называется она лудоманией.

Лечить таких людей тяжело и очень затратно. Бороться же с теми, кто наживается на игроманах, организовывая подпольные игровые клубы, замаскированные под лотери, бинго и букмекерские конторы, тоже весьма непросто. Здесь нужны профессионалы оперативно-разыскной деятельности, коими и являются сотрудники отделов борьбы с экономическими преступлениями.

Бухгалтер-«лудоход»

Пристрастию к азартным играм подвержены люди разных профессии. Но наибольшую опасность для общества представляют граждане, работающие с казенными деньгами. Так, почти 2,5 млн рублей украла у своей компании главный бухгалтер строительного ООО г-жа Рязанцева. Все эти деньги бухгалтер проигрывала в игровых автоматах. Суд приговорил жертву болезни отнюдь не к принудительному лечению, а к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

А вот столичная бухгалтер-лудоманка, тщательно скрывающая свой недуг от руководства, в течение месяца умудрилась скормить «одноруким бандитам» свыше полумиллиона рублей из корпоративной кассы.

В масштабах страны, по данным МВД, такие случаи исчисляются десятками.

Жизнь на износ

Работа в полиции накладывает ощутимый отпечаток на психологию человека, делает его более скрытным, осмотрительным и осторожным в суждениях.

Поэтому, отправляясь на встречу с моим собеседником, я ожидала, что разговор наш будет сухим и кратким. Однако, к моему удивлению, Андрей оказался общительным и открытым человеком.

О том, что работе во внутренних органах он посвятил около семи лет, Андрей говорит явно с гордостью. Рассказывает, что за это время бывало всякое: выезды, погони, перестрелки, задержания, допросы. Да, работка не дай бог: нагрузки нечеловеческие, с постоянными усилениями, тревогами, но все-таки любимая.

«А почему тогда уволился, раз любимая?», – спрашиваю я Андрея. «При таком количестве времени, проводимом на работе, стоит забыть о личной жизни и перевезти необходимые вещи в свой кабинет. Можно прийти на работу в среду, а вернуться домой в субботу вечером», – грустно улыбнулся мой собеседник.

По словам Андрея, в последние полгода объем работы стал нарастать в геометрической прогрессии. А связано это с масштабной переаттестацией, в ходе которой штаб всей полиции, в том числе и ОБЭП, резко сократился. Опять же о доплатах и каких-то бонусах в связи с дополнительной нагрузкой даже речи никто не ведет. Как обычно в таких ситуациях у нас любят отвечать чиновники – «не положено».

Понятно, что оперативники трудятся не по стандартному графику с 9.00 до 18.00 и перерывом на обед, а круглосуточно. Ведь форс-мажорные ситуации возникают в любое время дня и ночи. Поэтому сперва – решение стратегической задачи, а уже потом отдых: сделал дело – гуляй смело.

Но и на этом издержки профессии не заканчиваются. Андрей признался, что порой руководство ставит такие задачи, при выполнении которых абсолютно несопоставимы затраченное время и КПД. То есть дали задание, и вне зависимости от наличия логики и пользы ты обязан его сделать.

При этом платят оперативникам почти наравне с работниками, например, канцелярии, которые в перерывах между чаями и разговорами спокойно и неторопливо перебирают бумажки и заполняют документы. За напряженность, секретность и прочие риски сотрудники отдела безопасности с экономическими преступлениями получают порядка 27–30 тысяч рублей в месяц. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев пообещал повысить зарплату до 45 тысяч, но, как говорится, обещанного три года ждут.

Покой нам только снится

Вот как примерно выглядят будни обычного, среднестатистическогообэповца.

Если все спокойно, то рабочий день начинается в 8:30 утра. Сперва «прогреваешь» старенький компьютер, просматриваешь план на день, обдумываешь незаконченные дела.

В 9:00 начинается обязательное для всех совещание (планерка). Начальство доводит до сведения информацию о грядущих мероприятиях, дает новые задания и различные указания. Совещание может длиться и 20 минут, и 2 часа.

Рутинной работы также хватает. До обеда им приходится тратить драгоценные часы на привычную для российских бюрократов писанину: отчеты о раскрытых делах, рапорты и доклады о проделанной работе и о том, что еще предстоит. Далее сдача этой макулатуры в канцелярию, и вот теперь – ближе к вечеру – можно заняться настоящим делом.

Оперативники приступают к проработке только что поступивших сведений. «Допустим, мы получили информацию, что по такому-то адресу функционирует объект игорного бизнеса. Мы собираем сведения, проверяем данные, поступившие от агентуры», – рассказывает Андрей.

Свои люди у работников ОБЭПа повсюду, ценятся любые контакты и шапочные знакомства. Источники информации могут быть самыми разными: начиная от бабулек, лузгающих семечки у подъезда, дворников и консьержек – публики, знающей все про всех, и заканчивая высокопоставленными чиновниками, политиками и бизнесменами. Но даже если источник надежен и его сведения достоверны на 100%, проверить информацию – дело святое, чтобы изначально не пойти по ложному следу и не совершить непоправимой ошибки.

И вот, пообщавшись с агентами, свидетелями, наработав материал, собрав полную базу на игроков и предполагаемых организаторов подпольного игрового заведения, обэповцы приезжают с «контрольной закупкой» в место проведения азартных игр. Несколько сотрудников заранее приходят в качестве подсадных игроков (такая схема поможет полицейским окончательно припереть нарушителей к стене и доказать на суде факт существования подпольного казино), покупают фишки и садятся за игровой стол. После нескольких партий (вне зависимости от выигрыша) псевдоигроки подают определенный знак, в помещение заходят сотрудники ОБЭП и объявляют о проведении оперативно-разыскного мероприятия.

Главная цель операции – задержать организаторов. Поэтому так тщательно устанавливается вся цепочка: кто является директором, владельцем, бухгалтером подпольного игрового заведения. С игроков спроса особого нет – все-таки игромания признана болезнью сродни наркомании. Да и по закону у полиции нет права их задерживать, разве что проводить любителей покера и виста в отделение для установления личности.

Лотерея для ВИП-клиентов

Приказ «сверху» очистить Москву от подпольных заведений с азартным уклоном полиция выполнила почти на 100%. Всего за два года (с 2009-го) неистовой борьбы в России было ликвидировано почти 4 тысячи подпольных казино и более 25 тысяч игорных заведений.

Вот только создание в нашей стране специальных игорных зон (Калининградская область, Республика Алтай, Приморский край и зона на границе Ростовской области и Краснодарского края «Азов-Сити»), куда, как предполагалось, хлынет волна игроманов, оказалось крайне неэффективным. Отважных прокатиться по России за обещанной порцией азарта оказалось немного, а вот желающих поиграть неподалеку от дома нашлись сотни и даже тысячи.

Выискались и народные умельцы, которые смогли утолить жажду азарта, а заодно на этом неплохо заработать. К радости игроманов, особо «зрячие» углядели в российском законодательстве лазейку, благодаря которой появилась возможность под видом лотерей и букмекерских контор организовывать подпольные казино. Благо эти маленькие забавы законом не запрещены.

Как затягивает

Развитие игромании проходит через определенные стадии. На первом этапе возникает жажда игры, постепенно увеличивается частота игр и размер ставок.

На втором этапе желание играть становится безудержным. Человек лишь усилием воли может себя уговорить не ходить в азартное заведение. Однако, обычно мотивация «не играть» - очень слабая, к тому же азарт и иллюзия близкого выигрыша манят лудомана. Все выигранные деньги он сразу же тратит на последующие ставки.

Третий этап — полная игорная зависимость. Человек больше не может себя контролировать и готов играть сутками напролет. Целью игры становится уже не жажда выигрыша, а сама игра. В такой ситуации избавится от зависимости поможет лишь профессиональный психотерапевт.

К слову, психологи из Университета Кентукки, выяснили, что предрасположенность к игромании существует у некоторых животных (обнаружен некий базовый образец поведения или даже биологический механизм). Например, голуби предпочитают нерегулярную, но обильную пищу, несмотря на то что небольшое количество регулярной пищи в целом на 50% больше случайных выигрышей.

Те же, у кого амбиции бьют через край, решили повысить свой статус до ВИП-уровня и скрылись в глубокое подполье за железными дверями и надежной охраной с камерами наблюдения.

Вот только от всевидящего ока полиции и ее юркой, пронырливой агентуры сложно утаиться. Схему организации казино под видом лотерей раскусили быстро: приходит игрок, на определенную сумму покупает лотерейные билеты, и эту же сумму ему «начисляют» на автомат (без купюроприемника).

Затем работник заведения программирует «однорукого бандита» на уплаченную клиентом сумму. Если человек выигрывает, получает вознаграждение, предварительно просто стерев защитный слой на лотерейном билете. Впрочем, это необязательно, можно получить выигрыш сразу в кассе. Подобная схема является плодом еще одной лазейки в законе, позволяющей использовать лотерейное оборудование (коим являются переделанные игровые автоматы) для розыгрыша для каждого игрока индивидуально.

Если с казино под видом лотерей ситуация ясна и вполне разрешима, то выяснить хоть что-то о казино для ВИП-игроков и тем более проникнуть туда становится архисложно. Андрей отмечает, что такие казино располагаются на территории элитных домов, коттеджных поселков со своей службой безопасности. Чтобы пройти через кордон, необходимо оказаться в засекреченных списках. Потом охрана попросит вас предъявить «аусвайс» и назвать кодовое слово. Бывает, что ввиду особой конспирации клиентов таких заведений приглашают прийти поиграть не звонком по телефону, а СМС-сообщением с указанием даты и времени.

Как правило, за вход в подобные казино взимается определенная плата, в зависимости от класса игрового заведения и принятого размера ставок (допустим, игра по-крупному – от 300 тысяч рублей) доходящая до нескольких тысяч долларов. Очевидно, для состоятельных людей, среди которых также встречаются азартные игроки, просаживающие в казино десятки и сотни тысяч долларов, заплатить за вход пачку зеленых – не вопрос.

Благодаря тонкой и продуманной маскировке подобраться к таким заведениям оперативники не всегда могут. Одним из вариантов является задержание одного из членов элитного клуба. Сперва посетителей ВИП-домов выслеживают, устанавливают их личности, изучают биографию. В первую очередь обращают внимание на тех, у кого были или есть разногласия с законом, судимости, долги, проблемы с наркотиками и тому подобное. После тщательной подготовки выбранную жертву задерживают для разговора по душам. Всеми правдами и неправдами сотрудники ОБЭПа уговаривают и переубеждают задержанного игромана встать на сторону полиции. После долгой дискуссии человек соглашается, и полиции удается обезвредить очередную банду.

На мой вопрос, как убедить человека встать на сторону полиции, если он не хочет этого и к тому же заядлый игрок, Андрей ответил, что это один из больших секретов оперативно-разыскной деятельности. Но в том, что такие рычаги есть, сомневаться не приходится.

Насколько я поняла, на задержанного с темной биографией безотказно действует предъявленный на него компромат и клятвенные обещания простить предыдущие нарушения. Подозреваю, что классический шантаж и еще кое-какие уловки все же остаются одними из самых проверенных и эффективных методов.

Приключения «неуловимых»

Когда я попросила Андрея рассказать парочку историй из служебной практики, он глубоко задумался. И не потому что не мог ничего вспомнить, просто даже после увольнения он не вправе распространяться о многих делах. Все-таки подписка о неразглашении не шутка К тому же некоторые интересные, с его точки зрения, дела еще не закрыты. И все же «расщедрился».

Итак, бесстрашные сотрудники ОБЭПа вступили в схватку с такими же бесстрашными организаторами подпольного казино. Когда в столице почти все игровые клубы были закрыты, нашлось одно нахальное заведение, несмотря ни на что продолжавшее свою деятельность. Борцы с преступностью не уставали удивляться изворотливости подпольщиков. Только они проведут там контрольную закупку, все опечатают, вывезут оборудование, как уже следующим утром это заведение открывает свои двери для приема «азартоманов». И так повторялось из раза в раз. То ли людям терять было нечего, то ли была определенная гарантия безнаказанности. Оперативники предположили, что их прикрывал кто-то из сильных мира сего, который и сам не прочь бросить фишки на удачу или лишний раз перекинуться в картишки.

Следствие велось вполне правильно, но все суды встали на сторону игорного заведения, признав его оборудование лотерейным. По мнению Андрея, связано это с тем, что у фирмы юридически были грамотно оформлены документы. Точнее сказать, хитро – над ними явно долго и старательно трудились кудесники юриспруденции. Все было настолько запутано, причем явно намеренно, что разобраться в деле и доказать нарушения не представлялось возможным. Хотя все понимали, что на территории столицы под видом лотереи действует казино.

Тогда полицейские решили рыть землю носом, но найти такую зацепку, чтобы нельзя уже было отвертеться. Тщательно вооружившись, по пяти адресам организации на проверку выехал весь отдел. И Фортуна улыбнулась. На одном из объектов была найдена скромная с виду тетрадка, оказавшаяся на деле важным документом черной бухгалтерией с записями о том, кто сколько денег отдал, кто получил, сумма выручки и т. д.

После выяснения всех обстоятельств было возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности по организации азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). И судебные перспективы у него быть выигранным очень даже неплохие.

«Сервис-центр»

За время своей работы сотрудники ОБЭПа сталкивались с разными делами. Но одна из историй поразила их особенно. На этот раз мошенники проявили смекалку и отличились изобретательностью. В одном из спальных районов Москвы очередное игровое заведение было замаскировано под автосервис. С виду неприметное здание, с заклеенными черной пленкой окнами и железной дверью. Клиенты подъезжали к автосервису, оставляли своего железного коня и скрывались на несколько часов за дверями мастерской.

Как выяснилось, игроманы поднимались по пожарной лестнице на второй этаж, на пути они встречали внушительных размеров охранников те требовали сказать кодовое слово. После того как верный пароль был произнесен, клиенты попадали в мир игровых автоматов, покерных столов и рулеток.

Подвело организаторов неумение некоторых игроков держать язык за зубами. Как водится, в спальном районе слухи распространяются с космической скоростью. Поэтому несмотря на всю конспирацию банда была раскрыта. На момент пресечения незаконной деятельности в здании находилось более 25 игроков, несколько администраторов и охранник. Полицейские сумели проникнуть в потайной игровой клуб и задержать организаторов подпольного казино. По этому делу также было возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности и получении незаконной прибыли (ст. 171.2 УК РФ).

Несмотря на точечное возникновение подпольных казино, по мнению Андрея Новикова, борьба с игровыми заведениями в столице подходит к логическому завершению. Игорная линия «разгружена», и на горизонте для сотрудников ОБЭПа появились новые задачи. Теперь на повестке дня два других направления: драгоценные металлы и фальшивомонетничество. В России более 90% всех украшений не настоящие. А подделка денег вообще область особая и полицией практически не разработанная. Так что, став профессионалами в сфере игорного бизнеса, оперативникам предстоит расширять свой кругозор и дальше, осваивая ювелирное дело и тонкости изготовления фальшивых купюр. Правда, уже без Андрея. У него совсем другие планы на жизнь...

Екатерина Петрова

Практическая энциклопедия бухгалтера

Все изменения 2018 года уже внесены в бератор экспертами. В ответе на любой вопрос у вас есть всё необходимое: точный алгоритм действий, актуальные примеры из реальной бухгалтерской практики, проводки и образцы заполнения документов.

Узнать подробнее


Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное