Банкам запретили передавать информацию за рубеж

Закон от 01.05.2022 № 125-ФЗ дополняет меры противодействия недружественным государствам запретом для российских банков выполнять запросы компетентных органов таких стран. Вместо информации о проводимых клиентами операциях, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах российские кредитные организации могут сообщить иностранным правоохранителям и судам о законодательном запрете.

О получении таких запросов банки в течение трех дней обязаны оповестить Центробанк. Тот консультируется с уполномоченным органом и может разрешить кредитной организации в отдельных случаях предоставить за рубеж запрошенные данные.

Следите за нашими новостями  Telegram, «ВКонтакте»