Налоговики «прикрыли» схему вывода средств через электронные госзакупки

Налоговики выявили новую схему по обналичиванию средств и ухода от уплаты налогов. Для вывода денежных средств в качестве транзитного звена была использована электронная площадка госзакупок.

Это не типичный случай и, пожалуй, первый судебный кейс для юристов. Поскольку организаторам схемы и получателям незадекларированного дохода избежать ответственности и выиграть дело в суде с ФНС не удалось.

Компания вносила аванс на счет оператора электронных торгов, затем поручала направить денежные средства в адрес бенефициара организации. Оператор торгов подтвердил переводы и указал счета, на которые отправлялись средства. Получатели доходов, их не декларировали и налоги не платили.

Электронная площадка служила транзитом для обналичивания средств. К сотрудникам площадки могут появится претензии, если будет доказан их умысел.