Привлечение КБ "Финансовый капитал" к ответственности за совершение налогового правонарушения признано Арбитражным судом недействительным.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал недействительным привлечение коммерческого банка "Финансовый капитал" к ответственности за совершение налогового правонарушения. Таким образом, признан несостоятельным итог совместной проверки УФСНП РФ по Санкт-Петербургу и УМНС РФ межрайонного уровня по работе с крупнейшими налогоплательщиками по Санкт-Петербургу уплаты налога на покупку-продажу иностранной валюты и конвертации валюты на счетах частных вкладчиков по итогам III квартала 2000 года. Налоговики вынесли решение о признании сделок по конвертации притворными и начислили налог с КБ "Финансовый капитал" в размере 2.5 млн. рублей. Банк, считая подобные действия неправомерными, обратился в Арбитражный суд, где и доказал, что были допущены серьезные нарушения процедуры проверки.