Налоговые преступления исключены из сферы действия закона о противодействии легализации преступных доходов

Госдума России приняла во втором чтении проект федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Налоговые, таможенные и валютные преступления исключены из сферы действия законопроекта. Ответственность за эти правонарушения по-прежнему будет регулироваться налоговым, уголовным и административным законодательством. Правительство РФ и депутаты согласовали перечень операций, которые будут подлежать обязательному контролю со стороны уполномоченного ведомства, определяемого президентом РФ. Сведения об этих операциях будут передаваться в контролирующее ведомство кредитными организациями. Игорные заведения освобождены от предоставления подобной информации, как это было предусмотрено вариантом законопроекта, принятого в первом чтении. Контролироваться будут сделки на сумму равную или превышающую 600 тыс. руб. Ко второму чтению из этого списка исключены сделки с недвижимостью. Так как контроль за ними осуществляется первой частью Налогового кодекса РФ. Ведомство, контролирующее все подозрительные сделки, не будет силовым и не наделяется правом вести следствие. По сравнению с предыдущим вариантом законопроекта это ведомство лишается права собирать информацию о физических и юридических лицах, совершающих подозрительные сделки. Контроль будет осуществляться только за теми операциями, которые произойдут после вступления в силу закона – после 1 января 2002 года.