За отмывание денег накажут по всей строгости закона
23.06.2005 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПризнаки отмывания денежных средств можно обнаружить при расследовании практически любого экономического преступления, которых в России совершается ежегодно сотни тысяч. Об этом в Санкт-Петербурге на семинаре по легализации преступных доходов заявил глава Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) Виктор Зубков. Как пояснил Зубков корреспонденту «Федеральной бухгалтерской газеты», в настоящее время правоохранительные органы страны неохотно применяют в своей практике статью 174 Уголовного кодекса («Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем»). Так, в 2004 году ФСФМ направила в прокуратуру и МВД 1720 материалов по фактам легализации преступных доходов. Однако лишь по небольшому проценту этих материалов в итоге были заведены уголовные дела. А приговоров по ним было вынесено всего шесть. По мнению Зубкова, это происходит в первую очередь из-за неумения правоохранительных органов применять на практике Уголовный кодекс. Глава вежомства заверил, что его служба сделает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию.
Лента новостей
Возмещать НДС будут в недельные сроки
сегодня в 12:39Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
сегодня в 10:37Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
вчера в 16:36Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
вчера в 16:34Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
вчера в 16:08Налоги