ВС РФ признал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием

В прошлом году мужчину признали виновным в производстве наркотиков и приговорили к десяти годам и шести месяца в колонии строгого режима. Следователи инкриминировали ему и еще один состав — о легализации денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК). Дело в том, что некоторые покупатели запрещенных веществ расплачивались с обвиняемым биткоинами. А подсудимый конвертировал этот доход в рубли и переводил на счета дочери своей сожительницы.

В общей сложности он так вывел 8,2 млн руб. Тем не менее по обвинению в легализации нижестоящие инстанции оправдали наркопроизводителя.

Верховный суд усомнился в обоснованности подхода коллег. По смыслу действующего законодательства подобные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, указали судьи ВС.

При этом цель придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению такими средствами может проявляться в их обналичивании через электронные средства платежа, а также счета физлиц, не осведомленных о преступном происхождении денег, пояснила тройка судей.

Таким образом, зачисление средств на подконтрольный виртуальный счет — криптовалюту «биткойн», дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли и обналичивание их через банковские терминалы свидетельствует, что осужденный хотел легализовать средства, указал ВС (дело № 6-УДП23-6-А1).

С таким выводом дело мужчины отправили на новое рассмотрение обратно в апелляцию. Оправдательный приговор за легализацию денег ему отменили, передает портал Право.ru.

Следите за нашими новостями  Telegram, «ВКонтакте» 

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru