В столице задержана банда псевдобанкиров
23.01.2012 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПресечь деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями в период с 2007 по 2011 годы, удалось сотрудникам столичной полиции.
Псевдобанкиры осуществляли денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию. При этом они не имели никаких лицензионно-разрешительных документов.
Также злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путем. Для осуществления своей деятельности участники преступной группы использовали более 300 фирм-однодневок.
На данный момент в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».
Лента новостей
Возмещать НДС будут в недельные сроки
вчера в 12:39Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
вчера в 10:37Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
03.05.2024Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
03.05.2024Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
03.05.2024Налоги