В столице раскрыта крупная банда теневых финансистов
30.04.2014 распечататьБанда злоумышленников, осуществляющих незаконные финансовые операции через коммерческие банки, была задержана сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.
Как сообщает пресс-служба ведомства, всего было проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях и др.
Установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Только в период за 2012-2013 гг. преступной банде удалось вывести в «теневой» сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.
Кроме того, оперативникам удалось найти и подпольный расчетно-кассовый центр банды, в одном из старинных московских особняков в районе станции метро "Бауманская". Чтобы попасть в здание, бойцам спецподразделения «Рысь» пришлось применять специальные техсредства - топоры и болгарки.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения – домашний арест.
Лента новостей
При смене региона деятельности ФНС может повторно назначить выездную проверку
вчера в 17:45Проверки
Правила регистрации самозанятых просят изменить
вчера в 17:29Налоги
Ввоз алкоголя, маркированного акцизными марками, возможен до 31 декабря 2020 года
вчера в 17:07Организация бизнеса
Новогодние скидки
на бухгалтерские издания
Реклама Вводятся новые правила выплаты детских пособий
вчера в 16:27Кадры
Вводится новая форма транспортной накладной
вчера в 16:22Учет и отчетность