В столице раскрыта крупная банда теневых финансистов

Банда злоумышленников, осуществляющих незаконные финансовые операции через коммерческие банки, была задержана сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.
Как сообщает пресс-служба ведомства, всего было проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях и др.

Установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Только в период за 2012-2013 гг. преступной банде удалось вывести в «теневой» сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.

Кроме того, оперативникам удалось найти и подпольный расчетно-кассовый центр банды, в одном из старинных московских особняков в районе станции метро "Бауманская". Чтобы попасть в здание, бойцам спецподразделения «Рысь» пришлось применять специальные техсредства - топоры и болгарки.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения – домашний арест.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.