В столице ликвидирована очередная «прачечная»
31.03.2011 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВ Москве пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с использованием электронных платежных систем, сообщает пресс-служба управления «К» МВД России.
Для осуществления своих преступных замыслов 41-летний организатор ОПГ, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству. Для того чтобы «отмыть» деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за якобы выполненную работу, переводили их с помощью электронной системы «Банк-клиент» на свои расчетные счета в одной из кредитных организаций.
Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились мертвые души— граждане, утратившие ранее паспорта. Махинаторы, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства. Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм - однодневок, в организации они возвращались за вычетом 3,5-4,5% за оказанные преступниками услуги. За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 млн руб. Нанесенный государству ущерб составил более 2 млрд руб.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
сегодня в 15:55Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
сегодня в 15:25Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
сегодня в 15:18Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
сегодня в 15:09Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
сегодня в 14:55Кадры