В Иркутске налоговики выявили подставную фирму
31.08.2010 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБизнесмены оформили фирму-однодневку на студента, пообещав ему за это три тысячи рублей. Денег молодой человек так и не получил, кроме того, оказался заложником ситуации. Когда он понял, что созданная при его участии организации принесет ему проблемы с законом и долги, все документы были уже подписаны. Молодому человеку повезло. Во время проверки сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области выявили факт мошенничества.
Специалисты говорят, что фирму создали специально для махинаций. Это так называемая «банковская помойка». Через нее нечестные дельцы могут переправлять за границу крупные суммы денег, брать кредиты, с ее помощью можно уклоняться от уплаты налогов. Ответственность за все преступления ложится на фиктивного руководителя. В этой истории мнимый начальник оказался основным свидетелем и помощником в раскручивании дела о фирме-однодневке, для молодого человека сотрудничество со следствием — единственный способ смягчить наказание.
Новость предоставлена редакцией журнала "Расчет"
Редакция сайта Бухгалтерия.ру
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
вчера в 15:55Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
вчера в 15:25Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
вчера в 15:18Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
вчера в 15:09Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
вчера в 14:55Кадры