Утверждено положение о КФМ

Правительство РФ утвердило положение о Комитете РФ по финансовому мониторингу (КФМ России). Согласно положению, это ведомство является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем. Основными задачами КФМ России определены сбор, обработка и анализ информации об «отмывающих» сделках, создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации преступных доходов, а также передача полученной информации в правоохранительные органы. Отчеты о своей деятельности КФМ России будет направлять в Минфин России, а доклады о мерах, принятых для противодействия отмыванию доходов, – в Правительство РФ.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.