Центробанк России велел банкам раскрыть своих владельцев

Банк России решил выявить конечных собственников всех банков - участников системы страхования вкладов (ССВ), пишут "Ведомости". Письмо с требованием к коммерческим банкам раскрыть информацию о составе акционеров было разослано замначальника Московского главного территориального управления Центробанка Александром Алексеевым 21 марта 2008 года. В письме требуется указать всю цепочку акционеров вплоть до владельцев - физических лиц, рассказать об их доле в уставном капитале и местонахождении. В комплекте документов должны присутствовать копии писем ЦБ о согласовании приобретения 20-процентных долей банка. Кроме того, там должна быть информация о представлении участниками банка уведомлений о приобретении однопроцентных долей или выше. Крайний срок предоставления сведений - 30 апреля. Раскрыть эту информацию, отмечается в письме, банки обязаны согласно закону о страховании вкладов. Если в течение трех месяцев сведения не будут предоставлены, ЦБ оставляет собой право исключить тот или иной банк из ССВ. Первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян отметил, что Банк России время от времени уточняет у банков информацию о структуре их собственности. По его словам, ЦБ не стремится узнать полную информацию о каждом акционере, но выявить лиц, принимающих решения, необходимо.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru