Центробанк России велел банкам раскрыть своих владельцев
14.04.2008 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России решил выявить конечных собственников всех банков - участников системы страхования вкладов (ССВ), пишут "Ведомости". Письмо с требованием к коммерческим банкам раскрыть информацию о составе акционеров было разослано замначальника Московского главного территориального управления Центробанка Александром Алексеевым 21 марта 2008 года. В письме требуется указать всю цепочку акционеров вплоть до владельцев - физических лиц, рассказать об их доле в уставном капитале и местонахождении. В комплекте документов должны присутствовать копии писем ЦБ о согласовании приобретения 20-процентных долей банка. Кроме того, там должна быть информация о представлении участниками банка уведомлений о приобретении однопроцентных долей или выше. Крайний срок предоставления сведений - 30 апреля. Раскрыть эту информацию, отмечается в письме, банки обязаны согласно закону о страховании вкладов. Если в течение трех месяцев сведения не будут предоставлены, ЦБ оставляет собой право исключить тот или иной банк из ССВ. Первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян отметил, что Банк России время от времени уточняет у банков информацию о структуре их собственности. По его словам, ЦБ не стремится узнать полную информацию о каждом акционере, но выявить лиц, принимающих решения, необходимо.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры