Центральный банк против «серого» импорта
07.11.2008 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБорьба Центрального банка РФ против отмывания нелегальных доходов продолжается. Это не перестает быть актуальным, если учесть, что объем переводов на банковские счета за границу последнее время возрастает, особенно в Казахстан, Молдову, Эстонию, Латвию, Кипр.
Теперь, если у кредитной организации появятся подозрения о проведении подобных сделок, у юридических лиц-резидентов могут быть запрошены документы, подтверждающие как источники поступления средств на счета, так и права на реализуемые в РФ товары. О подозрительных сделках и операциях банки должны информировать Росфинмониторинг. Данная позиция отражена в письме ЦБ РФ от 3 сентября 2008 г. № 111-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций».
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры