ЦБ настоятельно рекомендует проверять контрагента

Банк России порекомендовал банкам при наличии сведений о юрлицах, не зарегистрированных в ЕГРЮЛ, использовать сведения, предоставляемые ФНС. Либо отказать в заключении договора банковского вклада в целях противодействия отмыванию доходов. Более того, сведения о таких юрлицах рекомендовано направлять в уполномоченный орган в рамках осуществления внутреннего контроля (письмо ЦБ России от 28.06.2012 № 90-Т).

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru