Режим противодействия «отмыванию» денег ужесточается – с 1 сентября

31.08.2021  распечатать

У компаний, которые работают с чужими деньгами, появятся дополнительные обязанности в сфере борьбы с легализацией преступных доходов. А у их клиентов — новые сложности (Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ).

Банки смогут не принимать на обслуживание тех граждан и организации, которых им не удастся идентифицировать. К этой процедуре относится информация о лицензиях, которые получают фармакологические, транспортные и многие другие предприятия. В законе прямо сказано, что за такой отказ банки и другие организации не несут гражданско-правовую ответственность. То есть взыскать с них убытки за несвоевременно проведенную операцию не получится.

Журнал «Практическая бухгалтерия». Свежие новости бухучета и налогообложения ежедневно. Подписаться

Интересное

Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.

Loading...