Режим противодействия «отмыванию» денег ужесточается – с 1 сентября
31.08.2021 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаУ компаний, которые работают с чужими деньгами, появятся дополнительные обязанности в сфере борьбы с легализацией преступных доходов. А у их клиентов — новые сложности (Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ).
Банки смогут не принимать на обслуживание тех граждан и организации, которых им не удастся идентифицировать. К этой процедуре относится информация о лицензиях, которые получают фармакологические, транспортные и многие другие предприятия. В законе прямо сказано, что за такой отказ банки и другие организации не несут гражданско-правовую ответственность. То есть взыскать с них убытки за несвоевременно проведенную операцию не получится.

Лента новостей
Новый штраф для граждан и юрлиц – с февраля
28.01.2023Ответственность
Когда штраф нельзя заменить предупреждением - ВС РФ
28.01.2023Судебные споры
В. Путин поручил повышать МРОТ выше уровня инфляции в 2023 году
27.01.2023Кадры
Регистрацию детей военнослужащих упростят
27.01.2023Налоги
Как посчитать остаточную стоимость инвестнедвижимости при УСН?
27.01.2023Спецрежимы