Режим противодействия «отмыванию» денег ужесточается – с 1 сентября
31.08.2021 распечататьУ компаний, которые работают с чужими деньгами, появятся дополнительные обязанности в сфере борьбы с легализацией преступных доходов. А у их клиентов — новые сложности (Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ).
Банки смогут не принимать на обслуживание тех граждан и организации, которых им не удастся идентифицировать. К этой процедуре относится информация о лицензиях, которые получают фармакологические, транспортные и многие другие предприятия. В законе прямо сказано, что за такой отказ банки и другие организации не несут гражданско-правовую ответственность. То есть взыскать с них убытки за несвоевременно проведенную операцию не получится.
![](/upload/iblock/257/q119v7j69ghnpqse2yv2tvk5jxpx0uqi.png)
Лента новостей
Ограничения на проверки общепита и ритейла могут частично отменить
вчера в 16:58Проверки
Компании сократили долги по зарплате. За год показатель снизился на 42,1%
вчера в 16:56Кадры
Работодатель обязан выдавать расчетные листки
вчера в 16:28Кадры
Налоговая вправе истребовать любые документы
вчера в 16:17Налоги
Когда можно уточнить сумму расходов «задним числом»
вчера в 15:49Налоги