«Отказ от моратория на банкротство» обернулся уголовным делом

05.08.2020  распечатать

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве проректора Московского госуниверситета по общим вопросам Алексея Гришина в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО «СДС-Управление строительства» (ст.196 УК). Подозреваемый является соучредителем мордовской компании «Инвест-Альянс», в которую входила обанкротившаяся фирма, говорится в сообщении Следственного комитета.

От моратория на банкротство можно отказаться

Читать далее…

У Гришина были проведены обыски по месту проживания в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете. Среди изъятого - денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, пояснили в СКР.

В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемого задержали и доставили в Саранск для проведения следственных мероприятий.

Обратите внимание

Алексея Гришина подозревают в финансовых махинациях почти на 900 млн руб. и выводе денег за рубеж.

К январю 2018 года у ООО «СДС-Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность в 180 млн руб. Для преднамеренного банкротства руководство компании по фиктивным основаниям заключило договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в размере более 865 млн руб. получала другая коммерческая организация.

Наказание за фиктивное банкротство ужесточат

Читать далее…

В дальнейшем ООО «Мордовдевелопмент» передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 млн руб. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было, считают в Следственном комитете.

Решением Арбитражного суда Мордовии ООО «СДС-Управление Строительства» признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем кредиторам был причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 млн руб.

ВС РФ запретил привлекать директора к «субсидиарке» за нежелание банкротиться

Читать далее…

Ранее по уголовному делу были задержаны двое мужчин, в том числе исполняющий обязанности директора строительной организации. Они оба помещены под домашний арест.


Выбор читателей

Интересное

Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.

Loading...