Прохладный май в октябре: ЦБ отозвал лицензии у двух банков

09.10.2020  распечатать

ЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный» из Кабардино-Балкарской Республики. Первая кредитная организация по величине активов занимала 350 место в банковской системе России, вторая - 348.

По «Майскому» регулятор принял такое решение из-за того, что банк:

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ;

нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В ЦБ сообщили:

Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности.

У «Прохладного» отозвали лицензию, потому что он также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Более 70% кредитного портфеля банка - проблемные ссуды. Регулятору также стало известно о том, что «Прохладный» проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности. Информацию об этом передадут в правоохранительные органы.

Журнал «Практическая бухгалтерия». Свежие новости бухучета и налогообложения ежедневно. Подписаться

Выбор читателей

Интересное

Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.

Loading...