Прохладный май в октябре: ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09.10.2020 распечататьЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный» из Кабардино-Балкарской Республики. Первая кредитная организация по величине активов занимала 350 место в банковской системе России, вторая - 348.
По «Майскому» регулятор принял такое решение из-за того, что банк:
нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ;
нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В ЦБ сообщили:Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности.
У «Прохладного» отозвали лицензию, потому что он также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Более 70% кредитного портфеля банка - проблемные ссуды. Регулятору также стало известно о том, что «Прохладный» проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности. Информацию об этом передадут в правоохранительные органы.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Редакция журнала «Практическая бухгалтерия» обновила раздел с чек-листами
сегодня в 16:53Кадры
На 20% с апреля 2024 года снизился объем подозрительных переводов
сегодня в 16:31Экономика и общество
Нужно ли распределять доходы по длительным договорам
сегодня в 15:56Учет и отчетность
Условия для учета расходов на ДМС работников
сегодня в 15:30Учет и отчетность
Какие услуги общепита льготируются по НДС
сегодня в 15:00Налоги