Порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом поднимут почти в два раза – предложение ЦБ

Банк России предложил повысить суммы, с которых начинается контроль операций со стороны Росфинмониторинга, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Порог могут поднять с 600 000 руб. до 1 млн руб., а по недвижимости — с 3 до 5 млн руб. По словам председателя Банка России, суммы были установлены очень давно и во многом уже потеряли актуальность, передает Интерфакс.

Глава ЦБ добавила, что регулятор вместе с Росфинмониторингом намерен пересмотреть операции, которые подлежат обязательному контролю.

В настоящее время обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат некоторые операции на сумму свыше 600 000 руб. или аналогичную в иностранной валюте. В частности, речь идет о снятии или зачислении наличных на счет юридических лиц, открытии вкладов в пользу третьих лиц, помещении драгоценных металлов в ломбард и переводов денег некредитными организациями по поручению клиента.

Банк России предлагает повысить порог сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, уже не в первый раз. Регулятор выступал с подобной инициативой три года назад, напоминает «ПРАВО.ru», но ничего не поменялось.

В ноябре 2022 года Центробанк вновь предложил повысить порог обязательного контроля операций. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора пояснял тогда, что эта мера могла бы снизить нагрузку на кредитные организации.

Возможно, сейчас инициатива ЦБ будет воплощена в жизнь, учитывая общий политический курс снижения давления на бизнес после начала специальной операции на Украине.