Порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом поднимут почти в два раза – предложение ЦБ
26.05.2022 распечататьБанк России предложил повысить суммы, с которых начинается контроль операций со стороны Росфинмониторинга, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Порог могут поднять с 600 000 руб. до 1 млн руб., а по недвижимости — с 3 до 5 млн руб. По словам председателя Банка России, суммы были установлены очень давно и во многом уже потеряли актуальность, передает Интерфакс.
Глава ЦБ добавила, что регулятор вместе с Росфинмониторингом намерен пересмотреть операции, которые подлежат обязательному контролю.
Росфинмониторинг против повышения порога контроля для сделок
В настоящее время обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат некоторые операции на сумму свыше 600 000 руб. или аналогичную в иностранной валюте. В частности, речь идет о снятии или зачислении наличных на счет юридических лиц, открытии вкладов в пользу третьих лиц, помещении драгоценных металлов в ломбард и переводов денег некредитными организациями по поручению клиента.
Обратите внимание
Пороговая сумма в 600 000 руб. была установлена больше 20 лет назад и, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, уже неактуальна.
Банк России предлагает повысить порог сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, уже не в первый раз. Регулятор выступал с подобной инициативой три года назад, напоминает «ПРАВО.ru», но ничего не поменялось.
В ноябре 2022 года Центробанк вновь предложил повысить порог обязательного контроля операций. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора пояснял тогда, что эта мера могла бы снизить нагрузку на кредитные организации.
Возможно, сейчас инициатива ЦБ будет воплощена в жизнь, учитывая общий политический курс снижения давления на бизнес после начала специальной операции на Украине.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Предлагается сократить на час рабочий день в пятницу
вчера в 16:49Организация бизнеса
Доля безналичных платежей к концу года может вырасти до 90%
вчера в 16:31Экономика и общество
В каком случае инспекция не вправе начислять пени
вчера в 15:40Проверки
Какие услуги относятся к сопровождению платежей
вчера в 15:08Налоги
Наставничество может быть частью трудовых обязанностей
вчера в 14:57Кадры