Осторожно! В Росфинмониторинге рассказали о новых способах мошенничества
08.02.2024 распечататьНачальник юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен рассказала «Парламентской газете» о новых способах мошенничества.
К регулятору начали поступать жалобы от граждан, которые сообщают, что им поступают звонки о якобы нарушениях «антиотмывочного» законодательства. На аватаре звонящего размещена официальный герб Росфинмониторинга. Мошенники требуют обосновать те или иные платежи или прокомментировать сообщения о предполагаемых преступлениях экстремистской направленности.
Тисен напомнила, что Росфинмониторинг не имеет полномочий, чтобы замораживать или блокировать счета. При этом ведомство не относится к правоохранительным или следственным органам. Любые такие звонки — это действия мошенников.
Лента новостей
Ошибки в заявлении о регистрации бизнеса
вчера в 16:37Организация бизнеса
Самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
вчера в 16:32Кадры
Как заполнить декларацию по УСН, если вы применяете пониженные ставки налога
вчера в 15:55Налоги
Подать уведомление о контролируемых сделках за 2023 год необходимо до 20 мая 2024 года
вчера в 15:25Налоги
Как на УСН учитывать вознаграждение маркетплейса
вчера в 15:00Спецрежимы