Осторожно! Схема мошенничества с помощью крипты
24.05.2023 распечататьО схеме мошенничества под предлогом открытия счета у иностранного брокера РБК рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. В механизме мошенников задействована криптовалюта. Суть в том, что аферисты от имени брокера обращаются к инвестору и предлагают приобрести и перевести на счет брокера криптовалюту, чтобы торговать иностранными акциями.
Представитель ЦБ сравнил эту схему с переводом денег на номер чужой кредитки. Аналогичное предложение с криптой Лях назвал новым дизайном старой схемы: «Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств — старая мелодия с новыми словами».
Он обратил внимание, что применение криптовалюты в мошеннических схемах в целом распространено: ее используют в пирамидах и сделках с лжеброкерами. В 2022-м порядка 1000 компаний с признаками пирамид принимали платежи в крипте, заметил Лях.
Лента новостей
Ключевые аспекты выбора системы КЭДО для оптимизации бизнес-процессов
вчера в 17:29Разное
Росфинмониторинг сможет быстрее получать данные об операциях в СБП и по картам «Мир»
вчера в 17:16Проверки
С переводов на карту физлица НДФЛ платить не нужно. Но есть исключения
вчера в 17:09Налоги
Увольнение за прогул работника, который не вышел из отпуска. Каким днем увольнять?
вчера в 16:09Кадры
Бесплатное ПО для использования КЭП
вчера в 15:26Интернет-технологии