Определен порядок представления информации в КФМ
22.04.2002 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПравительство РФ 19 апреля утвердило положение о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ). Информация представляется кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми и лизинговыми компаниями, ломбардами, организациями федеральной почтовой связи и иными некредитными организациями, осуществляющими денежные переводы. Согласно положению, информация по операциям с денежными средствами и имуществом представляется в КФМ России в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения «подозрительной» операции. Чтобы убедиться в достоверности полученных сведений, Комитет вправе просить подтверждающие документы. Работники КФМ России несут ответственность за неразглашение представленных сведений. Нарушение вышеназванными организациями требований может повлечь аннулирование лицензии на осуществление деятельности.
Лента новостей
ФНС напоминает о сроках сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
сегодня в 15:55Налоги
Расходы на покупку недвижимости при УСН
сегодня в 15:31Учет и отчетность
С 19 апреля применяются новые документы для составления мотивированного мнения
сегодня в 15:25Налоги
Когда плательщик ЕСХН может применить вычет НДС
сегодня в 15:17Налоги
Особенности трудового договора на срок до 2-х месяцев
сегодня в 14:55Кадры