Обнаружен канал незаконной обналички

Вполне вероятно, что практически всех владельцев магазинов и торговых павильонов, установивших в своих помещениях терминалы по приему анонимных денежных переводов, в ближайшее время ожидают серьезные неприятности. Как сообщил корреспонденту «ФАФИ» зампредседателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев, в минувшую пятницу он направил в Генпрокуратуру депутатский запрос с просьбой детально проверить всю цепочку участников этой сферы услуг. Претензий к так называемым «железным ящикам» у участников банковского комитета накопилось предостаточно. Как пояснил Медведев, функционирование таких терминалов не вписывается в рамки закона о банковской деятельности и происходит при полном отсутствии надзора со стороны регулирующих органов. По словам депутата, подавляющее большинство магазинов, установивших устройства, принимающие платежи в пользу третьих лиц, не заключают договоров с банками и, соответственно, не берут на себя никакой ответственности в случае каких-либо сбоев или утери денег клиента. «Складывается абсурдная ситуация, когда банковские операции совершаются вне банковской системы. К тому же большинство этих устройств либо вовсе не выдает чеков, либо «выплевывает» некие сомнительные квитанции, в которых нет ни адреса принимающей платеж организации, ни ее ИНН, – сетует Медведев. – Отследить, какой фирме принадлежит конкретный аппарат, также практически невозможно. Таким образом, можно говорить о появлении в нашей стране новой, удешевленной системы незаконной обналички денежных средств».

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.