Обналичке перекроют каналы «отмывания»

Не исключено, что в ближайшей перспективе борьба с легализацией преступных доходов в нашей стране будет даже не то чтобы ужесточена, а выйдет на принципиально новый уровень. Как сообщил на выездном совещании руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков, в конце сентября в Россию прибудут специалисты Международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) совместно с экспертами ЕС. Цель визита – беспристрастная оценка отечественной «антиотмывочной» системы. Проверке по 250 критериям подвергнется как сам Росфинмониторинг, так и ряд банков (включая ЦБ), страховые организации, ломбарды, казино, лизинговые компании. Не уйдет от пристального внимания экспертов FATF и деятельность силовиков — МВД, ФСБ, Генеральной прокуратуры. «Ревизионная миссия» поделена на два этапа: в конце сентября – начале октября проверяющие будут работать в Москве и Нижнем Новгороде. А в конце ноября – декабре отбудут на периферию. Запланированы проверки в Калининграде, Ростове-на-Дону, Иркутске и Хабаровске. По итогам миссии в июне 2008 года на пленарном заседании FATF будет заслушан отчет о России. Если он получит низкую оценку, будут даны новые рекомендации по устранению недоработок. Кстати, нередки случаи, когда в отношении стран, не уделяющих должного внимания данной проблеме, вводился так называемый мониторинг FATF, вследствие чего их инвестиционные рейтинги резко снижались. По мнению Зубкова, совсем избежать претензий проверяющих вряд ли удастся – в первую очередь они могут обратить внимание на несовершенство нормативной базы. В связи с этим главный финразведчик страны настаивает на скорейшем принятии ряда законов по борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.