Обналичка попала под тотальный мониторинг
21.09.2007 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВполне вероятно, что вскоре все операции со счетами предпринимателей, на которые зачислят или с которых снимут 600 и более тысяч рублей наличными, автоматически попадут под контроль Росфинмониторинга. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем» в ходе прошедшего накануне заседания одобрило федеральное правительство. Информацию финразведке, согласно законопроекту, должны будут предоставлять банки, участники рынка ценных бумаг, страховщики, лизинговые компании, ломбарды и риэлторы. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, документ подготовлен с учетом рекомендаций специалистов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые настаивают на ужесточении контроля за использованием наличных средств. Добавим, что в случае одобрения проекта парламентариями и президентом он вступит в силу лишь спустя полгода после официального опубликования. Сделано это с той целью, чтобы Центробанк и Росфинмониторинг успели привести свои нормативные акты в соответствие с новым законом.
Лента новостей
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
сегодня в 15:25Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
сегодня в 15:18Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
сегодня в 15:09Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
сегодня в 14:55Кадры
На что можно получить деньги по соцконтракту?
сегодня в 14:25Кадры