Напоминание лизинговым компаниям: не забывайте о постановке на учет
04.09.2020 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРосфинмониторинг напомнил лизинговым компаниям о необходимости постановки на учет в рамках соблюдения требований законодательства о противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Организации, осуществляющие лизинговую деятельность, должны в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации представить в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет.
В целях профилактики этого нарушения контролирующее ведомство достигло договоренности с ЦБ РФ о том, что надо банки должны проверять факт постановки на учет в Росфинмониторинге лизинговых компаний.
Для этого ЦБ РФ выпустил Методические рекомендации от 19.08.2020 № 13-МР «О повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний», которыми предложено:
- проверять информацию о постановке на учет в территориальных органах Росфинмониторинга лизинговых компаний как до принятия их на обслуживание, так и в отношении уже находящихся на обслуживании;
- отказывать в заключении договора банковского счета (вклада) в случае отсутствия постановки лизинговых компаний на учет в Росфинмониторинге.
Информацию об этом Росфинмониторинг разместил на своем сайте.
Лента новостей
Крайний срок уплаты аванса по имущественным налогам за I квартал 2024 года
вчера в 15:55Налоги
Ускоренно амортизировать можно не все ПО
вчера в 15:37Учет и отчетность
Внутренний совместитель отправляется в командировку. Что с совмещением?
вчера в 15:25Кадры
Адвокаты не могут применять УСН к доходам от адвокатской деятельности
вчера в 15:23Спецрежимы
Что засчитывается в трудовой стаж при начислении пенсии
вчера в 14:55Страховые взносы