Налогового уклониста судят за попытку подкупа… Верховного суда

24.12.2020  распечатать

Центральный райсуд Тольятти приступил к рассмотрению по существу дела экс-главы Тольяттихимбанка Александра Попова, которого обвиняют в попытке подкупа судьи Верховного суда. Как считает следствие, он пытался дать взятку, чтобы скрыть налоговые нарушения в «Тольяттиазоте», приводит подробности «ПРАВО.ru».

Сотрудники межрегиональной инспекции № 3 по крупнейшим налогоплательщикам ФНС посчитали, что «Тольяттиазот» занизил более чем на 1 млрд руб. экспортную выручку от реализации аммиака в 2010 году. В результате налоговики доначислили налог на прибыль практически на 160 млн руб. Юристы предприятия попытались обжаловать это решение. Три инстанции им отказали. В итоге они направили кассационную жалобу в Верховный суд.

По версии следствия, чтобы добиться нужного для компании решения заочно осужденный в России бенефициар ПАО «Тольяттиазот» поручил Александру Попову найти посредника и через него дать взятку судье ВС (см. «Бенефициар «Тольяттиазота» стал фигурантом дела о покушении на взятку»). За вознаграждение в $2 млн судья должен был отменить решение налоговой. Следователи считают, что Попов открыл в своем банке ячейку, в которую положил часть суммы. Деньги должны были забрать посредники. Но план в итоге не исполнили, поскольку ВС отказался передавать жалобу в коллегию (дело № А40-35382/2013).

После этого экс-главу Тольяттихимбанка Александра Попова обвинили в попытке дать взятку и возбудили в отношении него уголовное дело № 1-588/2020. 22 декабря Центральный райсуд Тольятти приступил к его рассмотрению по существу. «Коммерсант» сообщил, что финансист вину не признает. Он полагает, что нет события преступления, ведь не установлен судья, которому предназначалось незаконное вознаграждение.

Как сообщает СКР, о попытке подкупить Верховный суд следователи и сотрудники ФСБ узнали, когда расследовали уголовное дело в отношении Сергея Махлая, его отца Владимира и банкира Попова. Их заподозрили в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), нескольких эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Эпизоды объединили в одно уголовное дело.

Как полагают следователи, обвиняемые разработали и осуществляли сложные незаконные схемы хищения экспортной продукции «Тольяттиазота», а также нелегально вывели с предприятия значительную часть производственных активов. При соучастии банкира могло быть похищено имущество, оцениваемое почти в 90 млрд руб. Следователи считают, что Попов, возглавляя Тольяттихимбанк, обеспечивал финансовую сторону этой незаконной деятельности, руководил офшорными компаниями, которые соучаствовали в хищениях, организовывал перераспределение денежных потоков среди членов преступного сообщества – основных владельцев «Тольяттиазота».

Журнал «Практическая бухгалтерия». Свежие новости бухучета и налогообложения ежедневно. Подписаться

Интересное

Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.

Loading...