Налоговики распутали клубок НДС-махинаций

В Волгограде завершился громкий судебный процесс над группой местных коммерсантов. Пятеро членов «криминально-предпринимательского формирования», похитивших из госбюджета около 25 миллионов рублей, приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Как сообщили корреспонденту «Федерального агентства финансовой информации» в пресс-службе областной прокуратуры, в 2000 году несколько местных коммерсантов, вступив в предварительный сговор, зарегистрировали на себя несколько фирм. Официально эти предприятия занимались поставкой за рубеж дорогостоящего оборудования. То, что фактически за кордон уходил обыкновенный металлолом, не мешало мошенникам вплоть до конца 2004 года регулярно требовать возврата экспортного НДС. Более того – получать его. Сгубила мошенников дерзость и жадность – однажды получив отказ в возмещении налога, они окончательно утратили инстинкт самосохранения и подали жалобу в арбитражный суд. К иску прилагались фиктивные документы. Последствиями такого наглого демарша стало то, что налоговые инспекторы провели дополнительную проверку и в конце концов распутали весь клубок махинаций. После этого за махинаторов взялись сотрудники следственного управления облпрокуратуры – в отношении коммерсантов было возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц). В результате двое махинаторов получили по шесть лет лишения свободы. Еще двое приговорены к пяти и пяти с половиной годам соответственно. Единственная в компании дама, к тому же имеющая на иждивении несовершеннолетних детей, отделалась условным шестилетним наказанием.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru