На просторах СНГ заработает МЦОР - IT-система финансовой разведки
14.08.2023 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРосфинмониторинг опубликовал для антикоррупционной экспертизы проект постановления кабмина о создании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР).
В мае проект соглашения об образовании такого центра согласовала экспертная группа из представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Центр будет представлять собой единое информпространство для обмена данными и электронного документооборота. Туда включат сведения из информационных систем финразведок и открытые данные, которые обычно требуются для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Оператором МЦОР станет Росфинмониторинг.
Предполагается, что создание МЦОР укрепит сотрудничество в области противодействия легализации преступных доходов и поможет проводить наднациональную оценку рисков легализации таких доходов. Документ уточняет, что наднациональная оценка будет заключаться в совместной работе участников при координации Совета руководителей подразделений финразведки государств – участников СНГ.
В ходе реализации соглашения буду создаваться единые стандарты электронного взаимодействия подразделений финразведки и общие информационные ресурсы. Все спорные ситуации будут разрешаться путем переговоров и консультаций. Отмечается, что проект документа согласован с МИД, СКР и другими заинтересованными госорганами.
В списке подписантов соглашения — Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Молдова, Узбекистан и Украина.
Лента новостей
Максимальное пособие по беременности и родам увеличат в 1,5 раза
вчера в 18:31Кадры
Социальный налоговый вычет могут увеличить в три раза
вчера в 18:01Налоги
От придуманного мошенниками «кадастрового вычета по НДФЛ» пострадали 24 человека. Ущерб - 260 млн руб.
вчера в 17:56Налоги
Подключите выгодно бератор на 1 месяц, чтобы сдать все отчеты в октябре без проблем.
РекламаМРОТ все же увеличат?
вчера в 15:56Экономика и общество
Для участников СЭЗ из новых регионов введены коды льгот по земельному налогу
вчера в 15:45Налоги