В Москве задержаны предприниматели, подозреваемые в выводе 1 млрд руб
20.10.2014 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаСотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж на сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства.
В противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений. По данным следствия, подозреваемые заключили несколько фиктивных контрактов с иностранными компаниями якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования, а затем перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии.
Сотрудники полиции провели ряд обысков в местах проживания и работы подозреваемых. Подозреваемые задержаны, двое помещены под домашний арест, один заключен под стражу.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры