Лжебанкиры, «отмывшие» 2 млрд рублей, задержаны в Подмосковье
11.02.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВ Подмосковье сотрудники полиции задержали членов межрегиональной преступной группы, которые незаконным способом сняли со счетов фирм и обналичили более 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ.
Мошенники использовали счета более 150 подконтрольных фирм и привлекали деньги юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов. Установлено, что организатором схемы по «отмыванию» денег являлся 46-летний житель Подольского района.
В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
Правоохранители провели 18 обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и в Московской области. В ходе оперативно-следственных мероприятий были изъяты банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры и электронные ключи банковского обслуживания.
Лента новостей
Как рассчитать компенсацию за невыплаченный вовремя расчет?
сегодня в 15:55Кадры
Как сотруднику получить уведомление на налоговый вычет
сегодня в 15:25Налоги
Как считать трехлетний срок для возврата переплаченного налога?
сегодня в 15:22Налоги
Для пониженной ставки НДС по продовольствию соответствия коду недостаточно
сегодня в 15:09Учет и отчетность
Освобождены ли тракторы от транспортного налога?
сегодня в 14:55Налоги