Кто следующий?

Банк России решил отозвать лицензию еще у одного банка. На сей раз, под подозрения попал «Новочеркасский городской банк» из Ростовской области. Ему предъявлены те же обвинения, что и «Содбизнесбанку». Банкиров обвиняют в невыполнении требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, их подозревают в подтасовке данных отчетности. Напомним, что «Содбизнесбанк» стал первым банком, у которого отозвали лицензию по подозрению в отмывании преступных доходов.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.