Крупные сделки с недвижимостью проконтролируют
09.07.2004 распечататьВ четверг Госдума приняла сразу в первом и третьем окончательном чтении поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». Закон вводит контроль за крупными сделками. В частности, под обязательный контроль попадает предоставление некредитным организациям беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее трех миллионов рублей. При этом контролировать будут не каждую крупную сделку, а только те, о которых имеется информация, что они направлены на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В соответствии с законом банкам запрещено открывать счета без личного присутствия клиента – физического лица или его представителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками, не имеющими физического присутствия на территории государств, в которых они зарегистрированы. Кроме того, законопроект предусматривает расширение перечня субъектов, заявляющих о том, что соответствующие сделки связаны с отмыванием доходов или финансированием терроризма. Принятый Госдумой закон направлен на рассмотрение Совета Федерации.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru
Лента новостей
Исследование: каждый третий сотрудник использует ИИ в своей работе
11.07.2025Экономика и общество
На 3,2% выросло количество субъектов МСП
11.07.2025Экономика и общество
Состав бухгалтерской отчетности при упрощенном бухучете
11.07.2025Учет и отчетность
«Одно окно» для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте
11.07.2025Налоги
Как облагается налогом прибыль коллекторов?
11.07.2025Налоги