Компании оштрафуют за сокрытие данных о реальных владельцах
24.06.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПрезидент Владимир Путин подписал поправки в КоАП, которые обяжут компании получать, хранить и обновлять информацию о своих конечных владельцах, а в случае необходимости предоставлять ее по запросам госорганов. За неисполнение требований будут назначаться штрафы до полумиллиона рублей.
Под бенефициарами следует понимать физлиц, которые напрямую либо косвенно имеют участие более 25% в капитале компании либо могут контролировать её действия. Информация о «теневых» владельцах, в соответствии с принятым законом, должна обновляться не реже одного раза в год, а также фиксироваться в отчетных документах и храниться в течение пяти лет.
За нарушение требований предусматриваются штрафы, прописывающиеся в новой статье в КоАП - 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах». Для компаний они составят от 100 000 до 500 000 рублей, а их руководителей – от 30 000 до 40 000 рублей.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры