КФМ предлагает ужесточить законодательство
01.09.2003 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаКомитет по финансовому мониторингу собирается на следующей неделе внести в Правительство поправки в Уголовный кодекс и закон о противодействии отмыванию незаконных доходов. Поправки вводят уголовное наказание за отмывание денег независимо от суммы. Кроме того, сообщать разведчикам о крупных операциях своих клиентов должны будут также агенты по недвижимости и финансовые консультанты. Сейчас к числу осведомителей КФМ относятся банки, профучастники рынка ценных бумаг, страховые, лизинговые компании, казино и ломбарды. Расширить этот список Комитет решил по рекомендациям FATF – международной организации по борьбе с отмыванием «грязных» денег. Кроме того, по рекомендациям той же организации, разведчики предлагают установить уголовную ответственность за отмывание каждого преступно нажитого рубля. Сейчас уголовное наказание грозит только за легализацию суммы свыше 900 тыс. рублей.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры