Как подавать сведения о своих бенефициарных владельцах
19.11.2020 распечататьПри получении запроса организация представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.
Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Все юрлица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти.
ФНС России в письме от 10 ноября 2020 г. № ШЮ-4-13/18414@ отмечает, что юридическое лицо при исполнении запроса налогового органа вправе приложить к сведениям о бенефициарных владельцах копии подтверждающих документов. Но это не обязанность.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

и ведите свою бухгалтерию без проблем.
www.berator.ru
Лента новостей
Россияне рассказали, где познакомились со своей второй половиной
вчера в 16:58Экономика и общество
В ТПП предложили сократить размер штрафов для бизнеса за навязывание допуслуг
вчера в 16:41Экономика и общество
Передача бонуса покупателю: НДС зависит от условий договора
вчера в 15:49Налоги
Одними только данными бухучета реальность сделки не подтверждается
вчера в 15:25Учет и отчетность
Подпись номинального директора признали действительной
вчера в 14:21Налоги