«Игра в прятки» довела коммерсанта до суда

«Находчивый» кубанский предприниматель решил поправить свое финансовое положение достаточно избитым способом. Открыв по подложным документам более десятка фирм, он в течение двух лет уплачивал налоговые сборы лишь с одной, а доходы остальных хранил в глубочайшей тайне от налоговиков. Логическим завершением «комбинации» недобросовестного коммерсанта стало судебное разбирательство и обвинительный приговор. Как рассказали корреспонденту «Федеральной бухгалтерской газеты» в прокуратуре Краснодарского края, бизнесмен всеми силами пытался скрыть свою причастность к руководству хозяйственной деятельностью ряда небольших фирм. Для этого при их регистрации, постановке на учет и открытии расчетных счетов мошенник использовал паспорта, паспортные данные и факсимиле подписей других граждан. Упомянутые граждане, в большинстве своем не обремененные юридическими познаниями и к тому же злоупотребляющие алкоголем, предоставляли «напрокат» проходимцу свои документы за смехотворное вознаграждение. При этом они даже не догадывались о том, что они становятся «владельцами предприятий». Таким образом, начиная с III-го квартала 2001-го по III-й квартал 2003 года мошеннику удавалось значительно занижать в налоговых декларациях свой реальный доход. А представить расчеты по НДС за IV-й квартал 2003 года коммерсант не удосужился вовсе. В результате государству был нанесен ущерб в размере 39 миллионов рублей. Суд признал коммерсанта виновными и назначил наказание по статье 199 Уголовного кодекса в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. На скамье подсудимых оказалась и подельница мошенника, занимавшая должность главного бухгалтера «головного предприятия». Подчиненная, как и ее начальник, отделалась внушительным штрафом.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru