Фирм-однодневок становится… больше
07.06.2023 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦБ сообщает о регистрации порядка полутысячи новых фирм-однодневок ежедневно.
Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в интервью РБК обратил внимание на «резко возросшее» количество новых юридических лиц. По его словам, после запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» каждый день в России регистрируют порядка 1000 компаний – на 15% больше, чем до этого. Большая часть этой прибавки, по словам Ясинского, приходится на технические компании: ежедневно ЦБ выявляет порядка 500 таких фирм-однодневок и включает их в «красную зону».
Нахождение в «красной зоне» осложняет компании проведение банковских операций – банки должны тщательнее проверять операции и переводы таких организаций, могут отказывать им в обслуживании или в принципе отказываться от заключения договора. По словам Ясинского, фирма может попасть в красную зону даже без проведения каких-либо операций. Отнести неактивную компанию к числу высокорисковых регулятор может на основании, например, аффилированности с другими организациями, которые ранее уже попали в красную зону антиотмывочной платформы.
По состоянию на декабрь 2022 года около 98,1% компаний и индивидуальных предпринимателей относились к «зеленой» категории минимальных рисков, 1,1% — к «желтой» категории среднего риска, и только 0,8% входили в высокорискованную «красную». К концу мая 2023-го доля высокорискованного бизнеса почти удвоилась и достигла 1,4%.
Лента новостей
Сдавать квартиры посуточно можно будет только с согласия соседей
сегодня в 12:33Организация бизнеса
Банки стали чаще навязывать допуслуги
сегодня в 12:13Организация бизнеса
Облагается ли НДФЛ находка?
сегодня в 11:56Налоги
Подключите выгодно бератор на 1 месяц, чтобы сдать все отчеты в октябре без проблем.
РекламаФНС за восемь месяцев перечислила в бюджет России 29,4 трлн рублей
сегодня в 10:28Налоги
Компании будут наказывать за незаполнение квот для инвалидов
сегодня в 10:11Кадры